ニューヨークでは、同州の司法長官とマンハッタンの検察官がトランプ組織および前大統領ドナルド.トランプの財務関連の調査を実施している。昨夜、同州の司法長官は、前大統領とトランプ組織に対する調査がもはや民事ではなく、刑事犯罪捜査の領域になっていると公表した。司法長官事務所はその理由を公開していないが、この状況は何を示唆しているだろうか？
ニューヨーク州司法長官レティシア.ジェイムス（右）の事務所は18日夜、トランプ組織の調査が現在刑事事件と見なされていると、前大統領の会社の職員にその発展について最近知らせたと述べた。司法長官事務所の広報官ファビアン.レヴィは「トランプ組織に対する調査は、もはや純粋に民事的なものではないことを会社に通知しました。私たちは現在、マンハッタンの検察官と共に、刑事犯罪の方面で、トランプ組織を積極的に調査しています。現時点では、追加のコメントはありません」と述べた。
昨年8月下旬、ニューヨーク州の司法長官は、トランプ組織が目的によって資産を膨張または縮小させるなどの方法で操作している不正に関する調査を開始していた。2020年8月26日のニューヨーク.タイムスによると、トランプと彼の会社は、長年セブン.スプリングスの不動産の価値に一貫性がない報告をしていた。ニューヨーク市北部にある広大な不動産は1995年に750万ドルで購入された。しかし、2014年までにトランプ組織は、銀行ローンを求めている時に役員が作成した財務書類で2億9,100万ドルの価値があると述べた。 4年後、トランプの開示フォームには、5,000万ドル以下の価値があると記載されていた。その財産と他の3つの財産は、ニューヨーク州司法長官事務所による調査の焦点となっていた。トランプとトランプ組織は「持ち株の価値を不適切に膨らませ、銀行や納税申告書に虚偽の表明をしたかどうかについて調査」を受けている。ジェイムス司法長官は、大統領の息子でトランプ組織の副社長であるエリック.トランプに対して、宣誓下で質問による調査を行なっていた。
また、同紙は、昨年8月初旬にマンハッタンの検察官サイラス.ヴァンス（左）がトランプ大統領と彼の会社を銀行詐欺や保険金詐欺の可能性について調査していたことを示唆した。2016年の大統領選に向けて、二人の女性に口止め料を支払ったとする選挙財政法違反も含めて、検察官が過去に報告した記録より規模が広範な調査になっていることを示した。ヴァンスはトランプとトランプ組織に対する大量の財務書類を召喚することに数年の葛藤があり、検察官は潜在的な犯罪について調査していた。米国最高裁はこれまで二回ヴァンスとトランプ間の財務書類の召喚紛争に関与し、今年2月22日、最高歳は再度その召喚を支持した。ヴァンスは書類を入手し、本格的な調査を開始したことは既に知られている。
この新たな展開について最初に報告したCNNの19日の更新によると、トランプとトランプ組織を調査しているニューヨーク州の司法長官事務所はマンハッタン地区検察事務所と協力しており、もはや民事調査ではないとする報告はトランプ前大統領に「益々深刻な兆候」があることを示唆している。マンハッタンの検察当局は「トランプ組織を徹底的に調査し、会社が貸し手や保険会社に資産の価値について誤解を与ているかどうか、適切な税金を支払ったかどうか、などの調査を行なっている。ジェイムス司法長官によるトランプ組織への通知は「前大統領に新たなレベルの潜在的な法的リスクをもたらし、司法長官は現在、調査の一環として刑事罰を求めることができる」状況である。
要するに、トランプとトランプ組織に対する調査は、ニューヨーク州の司法長官とマンハッタンの検察官が並行して行なっていることを示唆している。それぞれの調査には規模の違いがあるものの、司法長官事務所は、マンハッタンの検察事務所と同様に刑事事件の角度から調査する方向性になる。この二つの組織の調査は、双方が協力していることを示唆している。つまり、トランプ前大統領及びトランプ組織に対する司法長官の調査は民法から刑法に焦点が変わった為、益々重大になったことを示唆している。なぜなら、民事犯罪と刑事犯罪は一般的に罰の基準が異なるからである。民事法と刑事法はいずれも陪審による裁判が伴う場合があるが、民事ケースの場合、離婚のような私的当事者間の紛争に関連する場合が多く、ほとんど金銭的損害賠償が伴う。しかし、刑務所に拘置され、一定の労役に服すような懲役は発生しない。一方、刑事犯罪の場合、罰則はもっと重くなり、懲役が生じる可能性が高くなる為、弁護士を求める権利があるなど、保護されている側面もある。これらは一般的に認識されている民法と刑法の類似点と違いである。トランプと彼の組織に対する調査は、もはや民法の基準ではなく、刑法の基準で行なっているとのニューヨーク州の司法長官事務所の報告は、調査下に置かれているトランプ前大統領が深刻な状況に直面している事を示唆している。