前大統領に対する大陪審の告訴は2016年の大統領選挙数日前に、彼の選挙に悪い影響を与えないよう関係があったと主張した複数の女性に対する口止め料の支払いが、法的経費であるとして簿記録が改ざんされた事に起因している。検察側は、口止め料の支払いの本質を隠蔽したと主張している。前大統領は罪状認否で、この口止め料の支払いに関する34件の罪状をすべて無罪であると主張した。今後のスケジュールが一部判明している中で、複雑な同氏に対する告訴に関して、一部の専門家はこの事件を分析している。
前大統領の今後のスケジュールは現在一部判明している。例えば、次回の公聴会は12月に行われ、裁判の開始は1月下旬に提案されている。ニューヨーク刑事裁判所の判事ファン・マーチャンは、2回目の公聴会日を12月4日に設定した。4日の罪状認否から数週間後に、検察官は、大陪審の議事録と証拠資料などをトランプの弁護士側に引き渡すことが予測されている。トランプの弁護士は、8月上旬までに、起訴棄却や重罪を軽罪に格下げする申し立てなど、すべての申し立てを裁判所に提出する必要がある。検察官は、9月中旬までに、それらの申立てに対応する必要がある。従って、12月4日に聴聞会が開催される前の事務的手続きは裁判開始前の厄介なプロセスの主要部分である。また、裁判の開始時期について、検察側は2024 年 1 月から開始することを求めているが、遅延を戦略とするトランプの弁護側は、3月頃から開始するよう主張した。早速、裁判の開始日でさえ、両側は合意していないため、これについても争いになる可能性があることを示唆している。
前大統領は4日、2016年に選挙数日前に支払われた口止め料に関連する34件のすべての罪状を否定した。その支払いは、数年前に彼と性的関係があったと主張する成人映画の女優ストーミ・ダニエルズとプレイボーイのモデルのカレン.マクドゥガルの2人の女性、そして以前にトランプ・タワーのドアマンで、トランプが婚外子だったと主張する子供についての話を保持していると主張した男性にも口止め料が支払われた。昨日34件の罪状に関するマンハッタンの地方検事の裁判文書が公開された後、専門家は前大統領に対する刑事告訴について解説している。
ニューヨーク・タイムスの分析によると、マンハッタンの地方検事アルビン・ブラッグのドナルド・トランプに対する訴訟は、ニューヨーク州の税務当局に対する計画的な虚偽を隠すため、記録を改ざんしたとしてトランプを非難している。2016 年に選挙資金犯罪を隠蔽することに加えて、策略を完了するため、彼らはマイケル・コーエンへの返済を法務料であるとの虚偽の計画を遂行した。法廷で検察官のクリストファー・コンロイは、前大統領がトランプ・オルガニゼーションに一連の虚偽の業務記録を作成させたと非難し、「税務上の目的で支払いの本質を誤解させることさえした」と述べた。口止め料の支払いに関する様々な業務記録は、それらが2017年の法的サービスのためとして虚偽の報告が行われた。そのような記録ごとに、大陪審は前大統領を「第175条に基づく重罪の簿記詐欺で起訴」した。ニューヨーク刑法では、その容疑で有罪判決を受けた場合、最高4 年の禁錮刑が言い渡される。
この告訴について、専門家はどうみているか？ ニューヨーク法律学部の教授で元州検事のレベッカ・ロイフは「専門家は、選挙に不法に影響を与えるための口止め料の支払いについて嘘をついたとして前大統領が起訴されると推測しており、その理論は論争的な法的問題に基づいており、証明するのは難しいかもしれません。起訴状には、トランプが州税犯罪を犯すために記録を改ざんしたという主張も含まれています。それは、潜在的な落とし穴を回避するためのかなり単純な法律違反です。」と言った。ニューヨーク大学の法学教授であるライアン・グッドマンは「虚偽の納税申告への言及は、重罪の告発が連邦および州の選挙法のみに基づいている場合に発生する可能性のある法的異議申し立てから、訴訟を救う可能性がある」と述べた。一部の法律専門家は、検察官らが税務申告に関する計画的な虚偽の陳述の可能性を引用したことで、「簿記詐欺の告発がどのように重罪に発展するか」を特に重視したことを示唆した。しかし、「簿記詐欺は通常軽罪である」ため、それを重罪にするには、検察官は被告が二つ目の犯罪を犯し、助長し、意図的な隠蔽行為があったことを証明しなければならない。ブラッグは4日の記者会見で、検察官がその2番目の犯罪について複数の理論を提唱しており、簿記詐欺が重罪であると判断するために、既に検察官らが、認識している違反の幾つかを結ぶつける事で、その重罪の証拠を裁判官と陪審員に提供する可能性があると示唆した。
また、一部の法務執行関係者は、重罪に相当する犯罪が何であるかを明白にしていないと指摘している。ABCニュースの報告によると、マンハッタン検事事務所の元地方検事補ランス・フレッチャーはペーパー・カンパニーの使用の疑いと、トランプと元弁護士のマイケル・コーエンとの会話の録音は、この支払いが「不適切」であることをトランプは認識していたことを示唆していると述べた。しかし、フレッチャーは起訴状が「詐欺の意図と別の犯罪を犯す意図について議論しているが、その他の犯罪が何であるかを特定していません。これは重要な問題です。詐欺の意図と別の犯罪を犯す意図が、これを軽犯罪から重罪に、2 年の法律の制限から5 年の制限に、また 1年の刑務から最大4年の禁錮まで引き上げるからです」と語った。トランプの罪状認否後に、記者団から、同氏が業務記録を改ざんしたことで他にどのような犯罪を犯した可能性があるのか質問されたブラッグは、ニューヨーク州の法律は起訴状でそれらの詳細を特定することを要求していないと述べた。しかし、ブラッグは、税務当局に対して、虚偽の陳述を禁止する法律および連邦選挙の拠出金の制限を含めて、不法な手段で立候補を促進するための共謀を犯罪とみなしているニューヨーク州の選挙法など、幾つかの法律がこの訴訟に適用される可能性があると述べた。
要するに、アルビン・ブラッグ検事の署名によるニューヨーク州の最高裁判所に提出された合計29ページの裁判文書中、最初の15ページまでに記載された34件の罪状について、一部の専門家は、重罪の証拠に関する詳細な説明がないと述べている。しかし、ブラッグの検事事務所は、ビジネス記録を改ざんした罪は、前大統領が潜在的に隠れた別の犯罪、例えば選挙法違反などを犯す目的で虚偽の記録を作成したと主張し、他の犯罪の可能性と結びつけることで、トランプを単なる簿記詐欺の軽犯罪からから重罪に持っていく可能性があることを示唆している。ブラッグは、それについての詳細な説明をすることを州の法律が要求していないと述べている。これは、裁判が開始された後、法務執行当局側が、その重罪に関する十分説得可能な証拠を陪審員に提示できる場合、前大統領は少なくとも数年間の服役を言い渡される可能性があることを示唆している。